公司治理
1.治理結(jié)構(gòu)
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)的要求,以及《公司章 程》的規(guī)定,建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層組成的較為完善的法人治理結(jié)構(gòu),明確了各方面的 職責權(quán)限,形成了合理的職責分工和制衡機制,保障了公司規(guī)范運作,確保了公司安全、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。
（1） 股東大會
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，股東大會的權(quán)力符合《公司法》和《證 券法》的規(guī)定，股東大會每年至少召開一次，應(yīng)當于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。 在《公司法》及《公司章程》規(guī)定的情形下可召開臨時股東大會。
（2） 董事會
公司董事會由7名成員組成，董事會是公司的常設(shè)決策機構(gòu)，向股東大會負責，對公司經(jīng)營活動中的重大決策問題進行審議并做出決定，或提交股東大會審議，負責制定公司經(jīng)營計劃和投資方案、財務(wù)預(yù)決算方案、基本管理制度等。《公司章程》已對董事的任職資格和責任義務(wù)作出明確的規(guī)定，并對公司負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)。此外，公司董事會7名成員中有3名為獨立董事，公司獨立董事遵照相關(guān)要求，積極參與公司董事會會議， 對相關(guān)事項依照自已的專業(yè)能力及時發(fā)表獨立意見，增強了董事會決策的科學(xué)性、客觀性， 提高了公司的治理水平。
公司董事會下設(shè)審計委員會、薪酬與考核委員會,各委員會根據(jù)公司制定的《審計委員會工作制度》、《薪酬與考核委員會工作制度》等要求董事認真履行職責，提出意見和建議供董事會參考。各委員會成員組成半數(shù)以上為獨立董事，并由獨立董事?lián)握偌耍渲校簩徲嬑瘑T會召集人為會計專業(yè)人士。
（3） 監(jiān)事會
公司監(jiān)事會由3名成員組成，其中包括1名職工監(jiān)事。監(jiān)事會經(jīng)股東大會授權(quán)，負責保障股東權(quán)益、公司利益、員工合法權(quán)益不受侵犯。監(jiān)事會對股東大會負責并報告工作，根據(jù)公司章程規(guī)定組成并行使職權(quán)。
《公司章程》已對監(jiān)事的任職資格和責任義務(wù)作出明確的規(guī)定，并對公司負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)。
（4）總裁
公司總裁由董事會聘任，《公司章程》對總裁的任職資格和責任義務(wù)作出明確的規(guī)定，并對公司負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)。經(jīng)理層負責執(zhí)行內(nèi)部控制制度,通過調(diào)控和監(jiān)督各職能部門規(guī)范行使職權(quán),保證公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的正常運轉(zhuǎn),并接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督。
（5）內(nèi)部審計
本公司為了規(guī)范內(nèi)部審計工作,設(shè)立了審計部,加強公司內(nèi)部監(jiān)督與風險控制,對公司的經(jīng)營過程、經(jīng)營結(jié)果以及內(nèi)部控制的有效性進行內(nèi)部審計,向?qū)徲嬑瘑T會報告。
（6）人力資源政策
公司根據(jù)實際情況建立了一整套由聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、獎懲、晉升和淘汰等組成的人事管理制度。公司制定了《招聘管理制度》、《薪酬管理制度》、《員工培訓(xùn)管理辦法》、《績效管理辦法》等一系列管理制度，明確了員工的崗位任職條件，人員的勝任能力及評價標準、培訓(xùn)措施等，年度考核及評議制度完善，形成了有效的績效考核與激勵機制。并聘用足夠的人員，使其能完成所分配的任務(wù)。
公司不斷創(chuàng)新、完善人才開發(fā)機制,加強人才隊伍建設(shè),充分激發(fā)人才活力,拓寬各類員工成長成才渠道。緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際和面臨的嚴峻形勢,堅持“創(chuàng)利優(yōu)先、系統(tǒng)效益最大化”績效考核基本原則,深化分配制度改革,創(chuàng)新薪酬管理辦法,有效促進公司應(yīng)對嚴峻市場形勢,步入持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展軌道。
（7）企業(yè)文化
企業(yè)文化是控制環(huán)境的重要組成部分,公司歷來高度重視企業(yè)文化建設(shè),通過網(wǎng)絡(luò)等媒體,持續(xù)宣傳核心理念和企業(yè)文化內(nèi)涵,通過多種形式的培訓(xùn),使企業(yè)文化更加融入基層、深入人心,通過制度規(guī)定以及高層管理人員帶動下的身體力行進行有效落實。
（8）信息披露
董事會秘書作為信息披露工作的第一責任人，證券部作為公司信息披露的實施部門，根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)范接待股東來電、來訪。公司嚴格按照信息披露相關(guān)規(guī)定真實、準確、完整、及時地披露公司的經(jīng)營管理情況和對公司產(chǎn)生重大影響的事項，確保公司所有股東能夠以平等的機會及時獲得信息。公司注重與投資者溝通交流，同時還加強了與監(jiān)管機構(gòu)的經(jīng)常性聯(lián)系和主動溝通，確保公司信息披露更加規(guī)范。
2.
組織結(jié)構(gòu)
公司一貫堅持高標準、嚴要求的公司治理，已建立了比較完善的權(quán)責制衡的內(nèi)部監(jiān)管體系，包括股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理人員隊伍以及架構(gòu)完整的組織系統(tǒng)。公司董事會成員中，設(shè)立獨立董事，在董事會決議過程中起著重要的制衡作用。
公司已設(shè)立了符合公司業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營管理需要的組織機構(gòu), 合理設(shè)置部門和崗位,科學(xué)劃分職責和權(quán)限,形成各司其職、各負其責、相互配合、相互制約的內(nèi)部控制體系。公司目前設(shè)有訂單物流中心、研發(fā)中心、安環(huán)部、質(zhì)量管理中心、財務(wù)中心、人力資源中心、證券部、審計委員會等多個職能部門,各職能部門在各自的職能范圍內(nèi)履行部門職責。并根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要,不斷調(diào)整優(yōu)化組織機構(gòu)。
